CẢNH BÁO VỀ SÀN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI TRÁI PHÉP FXTRADINGMARKETS

 
          Thời gian gần đây, trên mạng Internet xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép và các hội, nhóm có nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép tiềm ẩn vấn đề phức tạp về ANTT.
          Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zoom...) để quảng bá, mời chào người tham gia, thành lập nhiều hội, nhóm giao dịch dưới nhiều hình thức như: Tổ chức hội thảo, hướng dẫn, lôi kéo người tham gia ở nhiều tỉnh thành, livestream hướng dẫn giao dịch đã thu hút lượng lớn thành viên tham gia. Sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền fxtradingmarkets.com. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn fxtradingmarkets.com với thông tin như: Tên tài khoản, email, mật khẩu, số điện thoại, bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên... Để thu hút người tham gia, sàn fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp và cấp trên sẽ được hưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.
         Hiện tại, sàn giao dịch fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary Option) với 08 cặp ngoại tệ: AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/IPY. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán đúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cược, nếu thua sẽ mất tiền cược. Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 01 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT Token) do các đối tượng quản trị sàn fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền vào sàn, người chơi cần tạo tài khoản tại Website fxexchange.io (nghi vấn do các đối tượng tạo lập) hoặc bilaxy.com, sau đó mua/bán FXT bằng các loại tiền kỹ thuật số như: ETH, BTC, USDT... Đây chính là hoạt động đánh bạc trá hình mà chủ sàn giao dịch là nhà cái, nhà đầu tư là người đánh bạc.
          Với sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông, các đối tượng điều hành sàn giao dịch fxtradingmarkets đã hạn chế các hoạt động trên mạng như: đổi tên, xóa nhóm... cùng với đó, các đối tượng quản trị sàn giao dịch fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại website: sp500stocks.com với giao diện và chức năng tương tự sàn giao dịch fxtradingmarkets nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đồng thời, ngăn chặn nhà đầu tư rút tiền ra khỏi hệ thống. Không loại trừ việc các đối tượng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật số FXT Token nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

       Công an tỉnh Bắc Giang thông báo đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, CBCS cùng toàn thể Nhân dân biết và phòng ngừa. Khi phát hiện các hội, nhóm lợi dụng hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối trái phép fxtradingmarkets hoặc các hoạt động núp bóng doanh nghiệp kinh doanh sàn ngoại hối trá hình cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến Công an tỉnh Bắc Giang theo số điện thoại: 0204.3854 328 hoặc 069.2586.112 để được hướng dẫn, giải quyết.

TMCS